제42기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 20조에 의거 제42기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

- 다     음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 강당

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

                                    문의전화 ((02)3497-8344)

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
 

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 1. 이사후보자에 관한 사항)

        2- 1의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건
        2- 2의안 : 기타비상무이사 이상윤 선임의 건
        2- 3의안 : 사외이사 이용우 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨 2. 이사보수한도(안))

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨 3. 감사보수한도(안))

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일
                                                             - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

                               (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- “코로나19 (COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을  측정할 수 있으며, 
    발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우  출입이 제한될 수 있습니다.”

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.sicc.co.kr)에 게재할 예정입니다.

2023년  03월  14일

쌍용정보통신 주식회사   대 표 집 행 임 원  신 장 호(직인생략)

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별첨 1. 이사 후보자에 관한 사항 물적 분할 목적

별첨 2. 이사 보수한도 승인(안)

별첨 3. 감사 보수한도 승인(안)